בִּלעָדִי
עוקץ סמוי מגלה כיצד הפוליטיקאי קנה מאות בתים בחו"ל במשכורת של 13,000 דולר בשנה.
שר הקרקעות לשעבר של בנגלדש, סאיפוזאמאן צ'וודהורי, הוציא יותר מ-500 מיליון דולר על נדל"ן יוקרה בלונדון, דובאי וניו יורק, אך לא הצהיר על נכסיו בחו"ל בהחזרי המס שלו בבנגלדש, כך חשפה יחידת החקירות של אל-ג'זירה (I-Unit).
יחידת ה-I יצאה למסתערבים בבריטניה כדי לחקור כיצד צ'ודהורי בן ה-55, ממשפחה חזקה בעיר הנמל צ'יטגונג, צבר אימפריית רכוש למרות מגבלה שנתית של 12,000 דולר כחלק מחוקי המטבע של המדינה על הסכום אזרח יכול להוציא מבנגלדש.
ד"ר שהדין מאליק, פרקליטת בית המשפט העליון של בנגלדש, אמרה לאל-ג'זירה כי החוקה של המדינה קובעת בבירור שפוליטיקאים חייבים להכריז על נכסיהם הזרים.
הרשויות בבנגלדש הקפיאו את חשבונות הבנק שלו וכעת חוקרות את הטענות שצ'ודהורי הלבין מיליוני דולרים לבריטניה.
צ'ודהורי היה בן ברית קרוב של ראש הממשלה המודח, שייח חסינה, שנמלט מבנגלדש באוגוסט לאחר שמאות נהרגו בזמן שכוחות הביטחון פצחו בהפגנות הסטודנטים.
לאחר עזיבתה של חסינה, פתחו הרשויות בבנגלדש בחקירה של האשמות על שחיתות נרחבת בממשלתה.
הבנק המרכזי של בנגלדש הקפיא מאז את חשבונות הבנק של שר הקרקעות לשעבר צ'ודהורי ומשפחתו, בעוד הוועדה למלחמה בשחיתות של המדינה פתחה בחקירה של האשמות כי הוא רכש באופן בלתי חוקי "אלפי קרור טאקה" (מאות מיליוני דולרים) והלבין אותו בבריטניה.
החקירה שלנו בנושא #שרים מיליונים חושף כיצד פוליטיקאי חזק בבנגלדש בנה אימפריית רכוש של חצי מיליארד דולר.
ראה בתוך ביתו הלונדוני של 14 מיליון דולר של סיפוצאמאן צ'ודהורי, שם הוא חושף את עושרו החבוי למצלמות הנסתרות שלנו.
לִצְפּוֹת: https://t.co/czUnKORurN pic.twitter.com/rByTyzrcuU– חקירות אל ג'זירה (@AJIunit) 18 בספטמבר 2024
החקירה של I-Unit העלתה שצ'ודהורי הצליח לקנות 360 בתים בבריטניה בלבד מאז 2016.
חוקי איסור הלבנת הון רואים בפוליטיקאים ופקידי ממשל בכירים כסיכון שחיתות גבוה, שכן עושרם יכול להיות כספי מדינה גנוב או שוחד ששולם כדי להשיג חוזים ממשלתיים.
סוכן הנדל"ן הלונדוני ריפון מחמוד הציג לכתבים הסמויים של אל-ג'זירה רשת של יועצים בלונדון שעזרו לצ'ודהורי לבנות את אימפריית הנכסים שלו: Charles Douglas Solicitors LLP, שפעל עבורו במימון מחדש של יותר מ-100 הלוואות נכסים; פרש ראג'ה, שהעניק מאות הלוואות באמצעות חברתו Market Financial Solutions ושאר עסקיו; ו-Rahul Marde, מהבנק הסינגפורי DBS, שגם הלווה כסף לשר.
כפוליטיקאי בכיר, הוא היה מסווג כאדם חשוף פוליטית (PEP) והיה דורש בדיקה נוספת ובדיקות קפדניות בעת התמודדות עם סוכני נדל"ן, בנקים, מלווים ועורכי דין בבריטניה.
בתגובה לממצאים, אמר צ'ודהורי לאל-ג'זירה שהכספים ששימשו לרכישת נכסיו בחו"ל מגיעים מעסקים לגיטימיים מחוץ לבנגלדש שבבעלותו כבר שנים.
צ'ודהורי נמלט מבנגלדש באוגוסט וטוען כי הוא נושא ל"ציד מכשפות" ממניעים פוליטיים נגד אנשים הקשורים לממשלה הקודמת.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, פרש ראג'ה, DBS Bank וריפון מחמוד אמרו לאל-ג'זירה שהם ביצעו בדיקות חזקות נגד הלבנת הון בצ'ודהורי. הם גם אמרו שהכספים שלו הגיעו מעסקים לגיטימיים וותיקים באיחוד האמירויות הערביות, ארצות הברית ובריטניה, לא בבנגלדש.
היועצים אומרים שהאירועים האחרונים בבנגלדש לא היו מידע זמין למי שמבצע בדיקות היסטוריות נגד הלבנת הון או Know Your Customer, שהם נהלים סטנדרטיים עבור מוסדות פיננסיים.
יחידת החקירות של אל-ג'זירה הולכת על עקבותיהם של מיליוני השר כדי לגלות כיצד בנה צ'ודהורי את אימפריית הרכוש שלו בשווי חצי מיליארד דולר.
