בית המשפט דן בכירים בפטרוסאודי לשש ושבע שנים בתיק הונאה של קרן השקעות מלזיה.
בית המשפט הפלילי הפדרלי בשוויץ הרשיע שני בכירים מחברת חיפושי נפט בגין מעילה של יותר מ-1.8 מיליארד דולר מקרן ההשקעות הממלכתית של מלזיה 1MDB.
פסק הדין ביום רביעי היה הפרק האחרון ב- שערוריית 1MDBסיפור מורכב על שחיתות בינלאומית שפקדה שורה של מוסדות פיננסיים ואנשים פרטיים ברחבי העולם מאז שהאשמות על פשלות הופיעו לראשונה ב-2015.
התובעים טענו כי האזרח השוויצרי-בריטי פטריק מהוני והשוויצרי-סעודי טארק אובאיד עזרו להקים מיזם משותף עם 1MDB על ידי יצירת הרושם שהחברה שלהם, PetroSaudi, נתמכה על ידי ממשלת סעודיה.
זה לא היה המקרה, אבל הנאשם הצליח לשכנע את מועצת המנהלים של 1MDB לחתום על התוכנית ב-2009 לפני שהמשיך להונות את הקרן, אמרו התובעים.
על פי כתב האישום, שני המנהלים הונו את קרן העושר ב-1.8 מיליארד דולר כדי להתעשר בכך שאובאיד קיבל לפחות 805 מיליון דולר ומהוני לפחות 37 מיליון דולר.
אובאיד נידון לשבע שנות מאסר ואילו מהוני קיבל עונש של שש שנים.
לא ניתן היה להשיג מיד את תגובתם של עורכי דינם של שני האנשים, שהכחישו עבירות של סוכנות הידיעות רויטרס.
התובעים אמרו ששני הגברים יצרו את תוכנית ההונאה עם איש הכספים המלזי הנמלט ג'ו לואו, יועץ לראש ממשלת מלזיה לשעבר נג'יב רזאקשנמצא בכלא בשל תפקידו בשערוריית המיליארדים.
בתחילה הוציא הנאשם מיליארד דולר מ-1MDB כדי שיוכל לקנות נתח במיזם שלהם, לקח הנאשם 830 מיליון דולר נוספים מהקרן בין השנים 2010 ל-2011 כחלק מהלוואה אסלאמית שבאה בעקבות הקשר שלהם, אמרו התובעים.
מספטמבר 2009 עד יולי 2015 לפחות, הנאשם ארגן פתיחת חשבונות בנק בשווייץ כדי לסייע בהלבנת הכסף, אמרו התובעים.
הם השתמשו בו לרכישת נדל"ן בשוויץ ובלונדון, תכשיטים והון פרטי וכן לפיתוח עסקי פטרוסאודי, שממנו קיבלו הכנסה לא מבוטלת, וכדי לשמור על "אורח חיים מפואר", אמרו התובעים.
השנה, 1MDB הגישה תביעה נגד Mahony בבקשה להחזיר את ה-1.83 מיליארד דולר.
מועצת המנהלים של 1MDB שיבחה את ההרשעה. "אנו מברכים על פסק הדין של היום בבית המשפט הפלילי הפדרלי של שוויץ, מה שאומר שפטריק מהוני וטארק אובאיד יעמדו בפני צדק על תפקידם במעילה והונאת תושבי מלזיה", אמר דובר 1MDB ביום רביעי.
חוקרים ממלזיה וארה"ב העריכו שסכום כולל של 4.5 מיליארד דולר נלקח מ-1MDB לאחר הקמתו ב-2009, מה שמצביע על נתונים שנעים בין רזאק, צוות גולדמן זאקס ופקידים בכירים במקומות אחרים.
בשנה שעברה, בית משפט בארה"ב גזר עונש נג צ'ונג הווה – המכונה "רוג'ר נג" – אזרח מלזיה ומנהל לשעבר בגולדמן זאקס ל-10 שנות מאסר "על קשירת קשר להלבנת מיליארדי דולרים מעילה" מ-1MDB.
ביוני אמר משרד המשפטים האמריקני זה עזר להתאושש 156 מיליון דולר נוספים בכספי 1MDB עבור מלזיה, מה שמביא את סך הכסף שהוחזר לקואלה לומפור לכ-1.4 מיליארד דולר.
התובעים בארה"ב אומרים כי פקידי 1MDB ושותפיהם מלו את הכסף והוציאו אותו על "מגוון של פריטים אקסטרווגנטיים, כולל בתי יוקרה" ואומנות יפה.
