בפסק דין בולט לתיק הלבנת הון הקשור ל מסמכי פנמה שערורייה, שופט פנמה זיכה ביום שישי את כל 28 הנאשמים, ביניהם עובדים לשעבר של פירמת עורכי הדין Mossack Fonseca, מקור המסמכים שהודלפו ועוררו סערה עולמית ב-2016.
פסק הדין הגיע שמונה שנים לאחר שפורסמה שותפות של כלי תקשורת חקירת נפץ לתוך 11.5 מיליון מסמכים שדלפו מהחברה שבסיסה בפנמה. ההדלפה חשפה את תעשיית הבנקאות בחו"ל, עוררה חקירות מס בינלאומיות והפילה את ראשי המדינות.
בין 29 הנאשמים המקוריים היו המייסדים השותפים של המשרד המסוגר, יורגן מוסאק, בן 76, ורמון פונסקה, אשר מת במאי בגיל 71 בהמתנה לפסק הדין. בפסיקתה, בת 339 עמודים, אמרה השופטת, באלואיסה מרקינז, שהתיק נגד מר פונסקה בוטח בגלל מותו.
התובעים טענו כי מוסאק פונסקה הקימה חברות פגז במטרה להסתיר כספים שהרוויחו בפעילויות בלתי חוקיות, וכי החברה לא פעלה בגילוי נאות ונקטה בזהירות הנדרשת בעת בדיקת לקוחותיה.
בהצהרה כתובה שפורסמה ביום שישי בערב, הרשות השופטת של פנמה אמרה כי השופט מצא שראיות אלקטרוניות שהוצגו על ידי התובעים לא עומדות בפרוטוקולי שרשרת המשמורת וסבלו מבעיות אימות. עוד נאמר כי השופט לא מצא ראיות מספיקות כדי להטיל על הנאשם אחריות.
פסק הדין היה התפתחות מרכזית עבור פנמה, שהמוניטין שלה נפגע מהדליפה ושינתה את חוקיה בשנים האחרונות כדי לחזק את המאמצים להילחם בהלבנת הון.
"אלה היו שנים על גבי שנים של איתות על חפותם של הנציגים שלנו", אמרה גיירמינה מקדונלד, עורכת דין ממשרד שייצג רבים מהנאשמים. "הראינו בצורה בלתי פוסקת שאין הלבנת הון, שמי שייצגתי לא ביצעו שום פשע".
נציג הפרקליטות אמר כי היא מנתחת את פסק הדין, עליו ניתן לערער.
חואן קרלוס אראוס, עורך דין המתמחה בליטיגציה תאגידית בפנמה סיטי, אמר כי הפסיקה משקפת כיצד התובעים לא הצליחו להראות כי מייסדי החברה ידעו שחברות המעטפת שניהלה משמשות לפעילויות בלתי חוקיות.
"מה שהשופט אומר הוא ש'לא, לא הוכח שהמשרד ידע שיש התנהגות שמטרתה זאת'", אמר.
במהלך המשפט בשידור חי של מסמכי פנמה, שהחל ב-8 באפריל ונמשך 10 ימים, כל הנאשמים כפרו באשמה. ההגנה טענה כי התובעים לא הצליחו להראות כי החברה ניהלה כספים שהגיעו מפעילות בלתי חוקית וכי הבנקים לא העלו התראות על עסקאות חשודות.
החזקת כסף בחשבון בנק בחו"ל אינה בלתי חוקית מטבעה. אך התובעים טענו כי החברה ניהלה חברות מעטפת במטרה להעביר כסף מחברת האלקטרוניקה הגרמנית סימנס שהיה קשור לתשלומים בלתי חוקיים.
התובעים ביקשו לבנות את התיק שלהם על ידי הצבעה על האשמות העבר על התנהגות לא חוקית של סימנס ועובדיה. בשנת 2008, סימנס הסכימה לשלם 1.6 מיליארד דולר לרשויות בארה"ב ובאירופה כדי להסדיר את האישומים על שימוש בשוחד ובכספי רפש כדי להשיג חוזי עבודה ציבוריים.
מיליוני דולרים עברו דרך חברות המעטפת. הפניה לרישומי בית המשפט חקירות עיתונות שתיאר כיצד Mossack Fonseca אימצה רמה גבוהה של סודיות כדי להגן על לקוחותיה, תוך שימוש בקיצורים כדי להתייחס לעובדי סימנס.
התובעים גם האשימו את החברה במעורבות בפעילות בלתי חוקית הקשורה לארגנטינה. לטענתם, החברה ניהלה חברות ששימשו לרכישת נכסים הקשורים לאדם שהורשע ב-2023 בתוכנית הונאה גדולה בארגנטינה.
השופט מרקינס מיזג את התיק של מסמכי פנמה עם משפט הלבנת הון נפרד שהשפיע גם על מוסאק פונסקה, ופסק בשניהם יחד. המקרה השני היה קשור למבצע שטיפת מכוניות בברזיל, או "לבה ג'אטו", שערורייה, א תכנית שוחד מעורבת חברת הנפט שבשליטת המדינה Petrobras.
במשפט Lava Jato, שהתקיים בקיץ שעבר, טענו התובעים כי Mossack Fonseca שימש לפתיחת חברות offshore שהעבירו כספים שנבעו משחיתות. השופט מרקינס זיכה ביום שישי 31 נאשמים בתיק לבה ג'אטו. (כמה נאשמים חפפו למשפט מסמכי פנמה.)
פנמה, מרכז סחר, שימשה באופן היסטורי מרכז ליצירת חברות מעטפת מכיוון שהיא חלקה מידע בנקאי מועט עם מדינות זרות והיו לה כללים רופפים, שחוזקו מאז, לגבי אחריותה של משרד עורכי דין לזהות את הנהנים הסופיים של הכספים. אמר גבריאל זוקמן, כלכלן באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.
החקירה של מסמכי פנמה החלה בהודעה של מלשן אנונימי ל-Suddeutsche Zeitung, עיתון גרמני, ששאלה אם הוא מעוניין בנתונים. האאוטלט החליט לחלוק את הדליפה העצומה עם קונסורציום בינלאומי של עיתונאים חוקרים בוושינגטון, שהרכיבה צוות של מאות כתבים מיותר מ-100 ארגוני חדשות ברחבי העולם.
התיקים שהודלפו כיסו כמעט 215,000 ישויות בחו"ל ויותר מ-14,000 בנקים, משרדי עורכי דין ומתווכים שעבדו עם מוסאק פונסקה. המאמרים של שותפות העיתונות החלו להתגלגל באפריל 2016. בין ההשפעות שלהם היו לגרום לראשי ממשלות איסלנד ופקיסטן לפרוש.
בשנת 2017, מר מוסאק ומר פונסקה נעצרו בפנמה באשמת הלבנת הון הקשורה לשערוריית לבה ג'אטו. הם שוחררו בערבות לאחר מספר חודשים. המשרד שלהם, שבשלב מסוים מנה יותר מ-600 עובדים, נסגר ב-2018, בטענה שהוא לא עבר על החוק.
בראיון זמן קצר לאחר פרוץ החשיפה של מסמכי פנמה, אמר פונסקה כי החברה בדקה בקפידה את לקוחותיה, אך היא דומה למפעל מכוניות בכך שהיא "איננה אחראית למה שנעשה עם המכונית" לאחריה. נמכר.
יותר מ-1.36 מיליארד דולר נגבה על ידי ממשלות בקנסות ובמיסים שמקורם בחקירה ב-2016. שיתופי פעולה עיתונאיים שלאחר מכן שחקרו דליפות נתונים ענקיות, הידועות כמסמכי פרדייס ופנדורה, חשפו גם את פעולתם של מקלטי מס בים.
בעקבות ההדלפה, פנמה חוקקה שורה של חוקים שמטרתם למנוע הלבנת הון על ידי חיזוק הדרישות לחברות להכיר את הנהנים הסופיים של חברות מעטפת שהן יוצרות עבור לקוחותיהן והקמת רישום של המוטבים הללו, אמר קרלוס ברסאלו, עורך דין ומשפטן. מומחה להלבנת הון.
"לחברות לא יכולה להיות המנטליות שאני אמכור את חברת המעטפת וזו לא הבעיה שלי מי יעשה עם זה מה", אמרה אולגה דה אובלדיה, המנהלת של Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, פנמה פרק של שקיפות בינלאומית.
קשה לדעת כמה אנשים ברחבי העולם הורשעו בגלל מסמכי פנמה. אבל פרדריק אוברמאייר, עיתונאי שחקר את ההדלפה ב- Süddeutsche Zeitung, אמר כי הפניות למסמכי פנמה ב סדרות טלוויזיה ושירי פופ הראה כיצד החקירה זכתה לתהודה עמוקה בציבור.
"הוא למד על המחיר שכולנו משלמים עקב העלמת מס ושחיתות", אמר. "זה לא משהו מופשט. זה אומר שאין לנו מספיק כסף לבתי חולים ואוניברסיטאות".
