כחלק ממסע מרכזי נגד שחיתות במדינה, היא הורשעה באפריל בגין תפקידה בתיק הונאה כספית בסך 12.5 מיליארד דולר.
איל הרכוש הווייטנאמי Truong My Lan, שהיה נידון למוות השנה בפרשת השחיתות הגדולה ביותר במדינה, עמדה לדין באשמת הונאה נוספת, כך דיווחה כלי תקשורת במדינה.
לאן, יו"ר חברת הנדל"ן ואן ת'ין פאט, הופיע ביום חמישי בבית המשפט בהו צ'י מין סיטי, מול אישומים חדשים של השגת רכוש במרמה, הלבנת הון והעברות כספים לא חוקיות חוצות גבולות במשפט שצפוי להימשך חודש.
לפי הודעת המשטרה שפורסמה לפני המשפט, לאן גייסה לכאורה 30 טריליון דונג (1.2 מיליארד דולר) מכמעט 36,000 משקיעים על ידי הנפקת אג"ח באופן בלתי חוקי באמצעות ארבע חברות.
היא גם מואשמת בהלבנת 445 טריליון דונג (18.1 מיליארד דולר) והעברה לא חוקית של 4.5 מיליארד דולר למדינה וממנה.
הצעיר בן ה-67 קיבל עונש מוות באפריל, הורשע בתזמור תיק ההונאה הפיננסי הגדול ביותר אי פעם של וייטנאם, בהיקף של 12.5 מיליארד דולר – כמעט שלושה אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) של המדינה ב-2022 – ובשל שליטה בלתי חוקית בסייגון מסחרי. הבנק (SCB), מאפשר הלוואות שהביאו להפסדים של 27 מיליארד דולר.
מעצרה והרשעתה היוו את אחד התיקים בעלי הפרופיל הגבוה ביותר במה שמכונה "תנור בוער" במדינה נגד השחיתות, שהתגבר מאז 2022, וגרם למספר מנהלי עסקים, פקידי ממשל וחברי המשטרה והכוחות המזוינים.
לאן ו-33 משותפותיה לכאורה הובאו לבית המשפט מוקדם ביום חמישי בשיירה של ניידות משטרה, כאשר יותר מתריסר קורבנות הונאה המתינו בחוץ בדרישה להכניס אותם לדיון.
כ-36,000 בני אדם זוהו כקורבנות של הונאה SCB, שזעזעה את האומה הקומוניסטית ועוררה הפגנות נדירות של אלה שאיבדו את כספם.
Hoang Ngoc Diep אמרה שהיא הפסידה 1.7 מיליארד דונג (69,000 דולר), כסף שנחסך באמצעות "דם, יזע ודמעות", לאחר שהשקיעה באג"ח SCB ב-2022.
"התמוטטתי נפשית ונפלתי לדיכאון" לאחר שהבנתי מה קרה, אמרה בת ה-47 לסוכנות הידיעות AFP לפני המשפט, והסבירה שמשפחתה הייתה תלויה בעניין לטפל באחותה חולת הנפש ולשלוח את ילדיה לבית הספר.
לאן ומשפחתה הקימו את חברת Van Thinh Phat ב-1992 לאחר שווייטנאם עברה מכלכלה בניהול ממשלתי לגישה יותר מכוונת שוק שהייתה פתוחה למשקיעים זרים.
היא התחילה לעזור לאמה, יזמית סינית, למכור מוצרי קוסמטיקה בשוק הוותיק ביותר של הו צ'י מין סיטי, לפי כלי התקשורת הממלכתי טיין פונג.
