מדוע המיליארדר ההודי גאוטם עדאני הואשם בתיק שוחד בארה"ב? | חדשות נרנדרה מודי

התובעים של ארצות הברית הגיש כתב אישום נגד המיליארדר גוטם עדאניאחד האנשים העשירים בעולם, ביום רביעי על תפקידו הראשי לכאורה בתוכנית שוחד הקשורה לתחנת כוח סולארית בגודל מגה.

בהצהרה, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) טען כי עדאני – בעל ברית קרוב של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי – ושבעה ממקורביו, כולל אחיינו סגר אדאני, הבטיחו לפקידים הודים יותר מ-250 מיליון דולר שוחד כדי להבטיח אנרגיה. חוזים הממומנים על ידי משקיעים בינלאומיים, כולל חלקם מארה"ב.

ביום חמישי הכחישו בקבוצת עדני את הטענות וכינו את כתב האישום "מהלך חסר בסיס". הקבוצה אמרה כי היא "שומרת באיתנות על הסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים של ממשל ושקיפות" ותחפש "כל פנייה משפטית אפשרית".

חברות מקבוצת אדאני איבדו כ-28 מיליארד דולר בשווי שוק ביום חמישי בבוקר בעקבות כתב האישום, כאשר מניות החברות הנסחרות של הקבוצה ירדו בין 10 ל-20% בבורסות ההודיות. עדאני גרין אנרג'י ביטלה גם מכירת אג"ח של 600 מיליון דולר.

כתב האישום ביום רביעי מגיע יותר משנה לאחר שמוכר בשורט בארה"ב וחברת ביקורת משפטית, Hindenburg Research, האשים את קבוצת עדני במניפולציות במניות והונאה חשבונאית. להינדנבורג יש רקורד של חקירת חברות. כמוכר בחסר, הוא מרוויח כאשר המניות של חברה שהיא מוכרת בה נופלות.

כתב האישום האמריקני לא הבהיר אם האישומים התבססו על ההאשמות של הינדנבורג.

מפלגות האופוזיציה בהודו קראו למעצרו של עדאני ביום חמישי. ראול גנדי, מנהיג מפלגת הקונגרס באופוזיציה, אמר ביום חמישי לכתבים כי ראש הממשלה מודי "מגן" על בעל בריתו, עדאני.

הנה מה שאנחנו יודעים על עדאני ועל תוכנית השוחד:

מהם ההאשמות?

האישומים של יום רביעי מתייחסים להפרות של Foreign Corrupt Practices Act, חוק אמריקאי נגד שוחד.

ספציפית, התובעים בארה"ב טוענים כי עדאני, בן 62, ושני מנהלים נוספים באדאני גרין אנרג'י, כולל אחיינו סגר עדני, בן 30, ומקורב שלישי, Vneet S Jaain, הבטיחו לפקידים הודים יותר מ-250 מיליון דולר שוחד כדי לממן ולהבטיח חוזים קשור לפרויקט של תחנת כוח סולארית עם ממשלת הודו.

התובעים אמרו שהחוזים צפויים להניב יותר מ-2 מיליארד דולר ברווחים לאחר מס במשך כ-20 שנה. עדאני גרין אנרג'י גם גייסה יותר מ-3 מיליארד דולר בהלוואות ואיגרות חוב ממשקיעים בינלאומיים בהתבסס על הצהרות כוזבות ומטעות, טוענים התובעים.

עדאני ערך באופן אישי פגישות עם פקידי ממשל הודיים בין 2020 ל-2024 כדי לדון בשוחד, טוענים התובעים. סגר עדני וג'אין תיעדו לכאורה גם בטלפונים שלהם פרטים על השוחד וצילמו מסמכים המראים סכומי שוחד.

חמישה מקורבים נוספים של אדאני – סיריל קבאנס, סאוראבה אגרוואל, דיפאק מלחוטרה, רופש אגרוול ורנג'יט גופטה – הואשמו גם הם בקשירת קשר פלילית. חלק מהנאשמים קשרו קשר לשיבוש הליכי משפט, אומרים התובעים.

המקורבים הסתירו לכאורה ראיות בכך שהסכימו למחוק מיילים וחומרים אלקטרוניים אחרים. הם גם הכחישו את מעורבותם בתוכנית במהלך פגישות עם פקידים אמריקאים בניו יורק, לפי ה-DOJ. משרד המשפטים לא חשף מתי נערכו פגישות אלו.

כל הנאשמים הם אזרחים הודיים ומאמינים שהם חיים בהודו, מלבד סיריל קבנס, אזרח צרפתי-אוסטרלי כפול שלפי התובעים מתגורר בסינגפור.

מי זה גוטם עדני?

המיליארדר הוא המייסד והיו"ר של קבוצת Adani, אחד הקונגלומרטים העסקיים הגדולים בהודו. עדאני שווה 69.8 מיליארד דולר, לפי מגזין פורבס, והוא ה-25 בעושרו בעולם והשני בעושרו בהודו.

אדאני הוא יליד גוג'ראט – המדינה ממנה בא ראש הממשלה נרנדרה מודי. כנשירה מהמכללה, עדאני עזב את סחר הטקסטיל של אביו כדי להקים עסק למסחר בסחורות ב-1988, בסימן שהייתו הסולו הראשונה בעסקים.

כעת, קונגלומרט אדאני רחב הידיים מפעיל הכל משדות תעופה ועד לייצור מלט, עם לפחות שבע חברות מקבוצת אדאני הרשומות בבורסות ההודיות וכ-23,000 עובדים מועסקים.

קבוצת אדאני שולטת במספר שדות תעופה, כמו גם בנמל הפרטי הגדול במדינה – נמל מונדרה בגוג'אראט. בינואר 2023 היא הובילה קונסורציום שרכש את נמל חיפה של ישראל תמורת 1.15 מיליארד דולר.

קבוצת Adani מספקת חשמל לבנגלדש השכנה ושולטת ב מכרה הפחם השנוי במחלוקת של קרמייקל באוסטרליה, המהווה מכת ברק לפעילי שינויי אקלים. היא מחזיקה גם במניות השליטה בחדשות ה-NDTV של הודו.

עם זאת, עלייתו הסופר-מהירה של המיליארדר בעולם העסקים האפילה על ידי האשמות על קפיטליזם מקורבים, והיא קשורה קשר הדוק לעלייתו של ראש הממשלה מודי עצמו כפוליטיקאי, אומרים אנליסטים.

רבים האשימו את עדני בכך שהוא נהנה מתמיכתו של מודי, מאז ראש הממשלה היה ראש הממשלה של גוג'אראט כשעדאני קנה קרקעות במחירים זולים. חלקם מאשימים גם חברות ממלכתיות הודיות בכך שהן שותפות להאשמות על שחיתות שהעדיפה את אדאני.

Paranjoy Guha Thakurta, עיתונאי שחקר את אדאני, אמר לאל-ג'זירה כי עדאני "מקורב מאוד לראש הממשלה מודי, וכי ראש הממשלה קידם לעתים קרובות את עסקיו של עדאני בחו"ל.

"אם אתה עוקב אחר עלייתו של מר נרנדרה מודי, הקריירה הפוליטית שלו, ותסתכל על עליית העסקים של קונגלומרט אדאני, אני מתכוון שהם תואמים. הקרבה שלו (למודי) היא יותר ממה שראינו אי פעם… הם כמו אחים תאומים", אמר.

בעבר, עדני הכחיש לא פעם את האשמות על שחיתות או העדפה. ב-2014, למשל, כשמודי פעל לבחירות לראשות הממשלה והשתמש במטוס פרטי של עדני, איש העסקים אמר לכתבים שהוא לא מחפש טובות הנאה בתמיכה בפוליטיקאי.

נכון לעכשיו, קבוצת עדני מתמודדת עם מכשולים בבנגלדש, שם גורמים רשמיים בוחנים חוזה אספקת חשמל שהוסכם על ידי הנשיא לשעבר שייח חסינה, בעל ברית של מודי. חסינה הודחה באוגוסט לאחר שהפגנות מסיביות בראשות צעירים פרצו נגד תוכניות ממשלתה להבטיח מכסות עבודה לקרובים של חיילים משוחררים שלחמו במלחמת העצמאות נגד פקיסטן ב-1971.

בספטמבר, עובדים קניה מחה על החכירה המיועדת של הקבוצה ל-30 שנה של שדה התעופה הראשי במדינה, מחשש לפיטורים מסיביים. ביום חמישי, נשיא קניה וויליאם רוטו ביטל את העסקה, בעקבות כתבי האישום בארה"ב.

מה היה דו"ח מחקר הינדנבורג?

ב דו"ח ינואר 2023חברת המחקר הפיננסי הפורנזי האמריקנית הינדנבורג טענה כי קבוצת אדאני הייתה מעורבת ב"מניפולציות חצופות של מניות והונאות חשבונאיות במהלך עשרות שנים".

הדוח נעשה לטובת לקוחות השקעות בחסר ופורסם באתר של Hindenburg Research. כחברת מכירה בחסר, הינדנבורג מרוויחה כסף על ידי נטילת פוזיציות בחברות שערכן צפוי לרדת. ניתן לזרז את הירידה הזו כאשר תחקירים כמו זה מתפרסמים.

הינדנבורג טענה כי חקרה את קבוצת אדאני במשך שנתיים וסקרה אלפי מסמכים, ביצעה ביקורים באתרים בכמעט חצי תריסר מדינות ושוחחה עם עשרות אנשים, כולל מנהלים בכירים לשעבר של הקונגלומרט. חלק מהטענות של הדו"ח כללו כי:

• לחלק מהחברות של עדני היו "חובות ניכרים" והיו קרובים לפירוק.
• בני משפחת עדאני יצרו ישויות פגז מחוץ לחוף בתחומי שיפוט של מקלט מס, כולל מאוריציוס, איחוד האמירויות הערביות וכמה איים קריביים, ויצרו תיעוד יבוא/יצוא מזויף כדי ליצור מחזור מזויף או לא לגיטימי ולסיפף כסף מהחברות הרשומות של הקבוצה.
• קבוצת עדני השתמשה בחברות במקלטי מס כדי לנפח הכנסות ומחירי מניות כדי לגרום לישויות הרשומות שלה להיראות יותר ראויות לאשראי.
• לקבוצה היו "בקרות פיננסיות כמעט שלא קיימות" והיא החליפה מנהל כספים ראשי חמש פעמים בשמונה שנים, דגל אדום חשבונאי.
• לשאה דהנדריה, מבקר עצמאי של חלק מחברות קבוצת עדני, לא היה אתר אינטרנט והוא "בקושי נראה מסוגל לעבודת ביקורת מורכבת".

מה קרה לאחר דו"ח הינדנבורג?

בעקבות פרסום הדו"ח באינטרנט, מניות קבוצת עדני צלל בערך בכ-112 מיליארד דולר, והמיליארדר עדאני הפך מהאיש השלישי בעושרו בעולם בפורבס ל-25 כעת.

בהפרכה של 413 עמודים, הקונגלומרט הכחיש את ההאשמות של הינדנבורג ותייג אותו כ"שילוב זדוני של מידע מוטעה סלקטיבי".

מפלגות האופוזיציה בהודו דרשו חקירה של חברות ממשלתיות שלדעתן יש להן קשרים עסקיים עם אדאני, כמו הבנק הלאומי של הודו.

מועצת ניירות הערך של הודו (SEBI) פתחה בחקירה. במרץ 2023, בית המשפט העליון של הודו גם הקים חקירה עצמאית לדו"ח הינדנבורג. עם זאת, בחודש מאי אמר צוות החקירה של בית המשפט כי לא מצא ראיות להונאה.

בינואר 2024 קבע בית המשפט העליון כי הקונגלומרט לא יעמוד בפני חקירות נפרדות על ידי בית המשפט בהתבסס על דו"ח הפאנל, אם כי חקירת SEBI נמשכת. בעקבות החלטת בית המשפט התאוששו מניותיה של קבוצת עדני, ועד סוף ינואר 2024 הוגדר עדני לאדם העשיר ביותר בהודו, לפי בלומברג.

באוגוסט 2024, הינדנבורג פרסם דוח חדשהפעם מאשים את מדהאבי פורי בוך, יו"ר ה-SEBI, בניגוד עניינים שמנע חקירה מעמיקה של עדאני. בוך ובעלה, כך נטען בדו"ח, החזיקו גם הם בכספי חוץ ששימשו את קבוצת עדני. יו"ר SEBI הפריך את ההאשמות.

מה קורה אחר כך?

כתב האישום של יום רביעי בארה"ב הוא הודעה על ההאשמות בלבד, כלומר עדני ומקורביו עדיין נחשבים חפים מפשע.

התובעים מתכננים כעת למסור את הצווים הללו לרשויות אכיפת חוק זרות, לפי סוכנות הידיעות רויטרס.

בעוד ארה"ב יכולה לנסות להסגיר את כל הנאשמים למשפט, לא ברור אם ממשלת הודו תאפשר זאת. על פי אמנת ההסגרה בין ארה"ב להודו, ניתן לבצע הסגרות אם מדובר באישומים שיגרמו למאסר ליותר משנה בשתי המדינות.

לא ברור מתי יתחיל משפט בארה"ב או אם עדאני יצטרך להיות נוכח.

לפי אנליסטים, עדאני נהנית גם מקשרים הדוקים עם נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ. יש הטוענים שטראמפ יכול לעצור את המקרה, אך עדיין לא ברור אם טראמפ ירצה להיות מעורב, או שסמכויותיו כנשיא יאפשרו לו. בנובמבר, לאחר הבחירות בארה"ב, עדאני בירך את טראמפ על זכייתו בפוסט ב-X. הוא גם הבטיח להשקיע 10 מיליארד דולר בפרויקטי אנרגיה בארה"ב.

בינתיים, מנהיג מפלגת הקונגרס של הודו, גנדי, דרש את מעצרו של אדאני בהודו וקרא גם את יו"ר SEBI, Buch.

"אנחנו דורשים שעדאני ייעצר מיד", אמר גנדי במסיבת עיתונאים בבירה דלהי. "אבל אנחנו יודעים שזה לא יקרה, כי מודי מגן עליו".