משינסקי היה אחד מכמה אילי קריפטו שהואשמו בהונאה לאחר שצניחה במחירים ב-2022 גרמה לקריסת חברות.
אלכס משינסקי, המייסד והמנכ"ל לשעבר של מלווה מטבעות הקריפטו Celsius Network, הודה בארצות הברית בשתי סעיפי הונאה.
משינסקי, בן 59, הוגש נגדו כתב אישום ב-13 ביולי 2023, בשבע עבירות של הונאה, קשירת קשר ומניפולציה בשוק. התובעים הפדרליים במנהטן אמרו שהוא הטעה את לקוחות סלסיוס כדי לשכנע אותם להשקיע, וניפח באופן מלאכותי את הערך של אסימון הקריפטו הקנייני של החברה שלו. הוא הודה בחפותו מאוחר יותר באותו יום.
ביום שלישי, במהלך שימוע בפני השופט המחוזי של ארה"ב ג'ון קולטל, אמר משינסקי כי הוא הודה בשניים מתוך שבעת הסעיפים שבהם הואשם בתחילה: הונאה בסחורות ותוכנית הונאה לתמרן את המחיר של CEL, האסימון הפנימי של Celsius.
בבית המשפט, משינסקי הודה כי נתן ללקוחות סלסיוס "נחמה כוזבת" בכך שנתן ראיון בשנת 2021, בו אמר כי סלסיוס קיבלה אישור מהרגולטורים לתוכנית "הרוויח" שלה, מה שלא קיבל. תוכנית Earn אפשרה למשתמשים להפקיד מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין, Ethereum ו-Tether ולקבל תשלומי ריבית שבועיים, המציעים עד 18 אחוז בשנה.
הוא אמר שהוא גם לא חשף שהוא מכר את אחזקותיו ב-CEL.
"אני יודע שמה שעשיתי היה לא בסדר, ואני רוצה לנסות לעשות כל מה שאני יכול כדי לעשות את זה נכון", אמר משינסקי.
במסגרת הסדר הטיעון שלו עם התובעים, הסכים משינסקי שלא לערער על כל עונש של 30 שנה או פחות – המקסימום העומד בפניו בשני הסעיפים.
משינסקי היה אחד מכמה אילי קריפטו שהואשמו בהונאה לאחר שצניחה במחירי הקריפטו בשנת 2022 גרמה למספר חברות, כולל הבורסה FTX שפשטה את הרגל כעת, לקרוס.
מחירים לנכסים דיגיטליים כמו מאז זינק הביטקויןבין השאר בשל אופטימיות לגבי המדיניות הידידותית הצפויה של נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ כלפי מטבעות קריפטוגרפיים.
Celsius, שנוסדה ב-2017, הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 בארה"ב – מה שמאפשר לעסק להמשיך לפעול בזמן שהוא עובד על תוכנית להחזיר לנושיו – ביולי 2022 לאחר שלקוחות מיהרו למשוך פיקדונות כשמחירי הקריפטו ירדו. רבים לא הצליחו בתחילה לגשת לכספים שלהם. החברה יצאה מפשיטת רגל ב-31 בינואר, והפכה לכריית ביטקוין.
מלווי קריפטו כמו צלזיוס צמחו במהירות כאשר מחירי הקריפטו עלו במהלך מגיפת ה-COVID. הם הבטיחו למפקידים גישה קלה להלוואות וריביות מרהיבות עיניים, ואז הלוו אסימונים למשקיעים מוסדיים, בתקווה להרוויח מההפרש.
צלזיוס היה בין הראשונים בסדרת פשיטות רגל במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים בשנת 2022, כאשר מחירים סמליים התרוצצו על רקע עליית ריבית ואינפלציה גבוהה בעקשנות. היא הגישה בקשה לפשיטת רגל זמן קצר לאחר שקרן הגידור הקריפטו מסינגפור Three Arrows Capital ומלווה הקריפטו המתחרה וויאג'ר דיגיטל עשו זאת.
התובעים הפדרליים במנהטן האשימו את משינסקי ואת מנהל ההכנסות לשעבר של סלסיוס, רוני כהן-פאבון, במניפולציה בשוק עבור אסימון הקריפטו של החברה. כהן-פאבון הודתה באשמה בספטמבר 2023 והסכימה לשתף פעולה עם חקירת התובעים.
התובעים אמרו שגם משינסקי קצר באופן אישי כ-42 מיליון דולר בתמורה ממכירת אחזקותיו באסימון CEL.
סם בנקמן-פריד, מייסד FTX, הורשע בגניבה של כ-8 מיליארד דולר מלקוחות הבורסה בנובמבר 2023 ונידון במרץ ל-25 שנות מאסר.
