משרד האוצר המקסיקני אומר כי הוא לא קיבל ראיות התומכות בתביעות נגד בנקים, אינטרקאם וקטור.
ארצות הברית הטילה סנקציות על שלושה בנקים מקסיקנים, בטענה שהם היו רגילים להלבין כסף עבור קרטלי סמיםו
ביום רביעי, משרד האוצר האמריקני קשר את הבנקים-סיבנקו, אינטרקאם בנקו והווקטור קאסה דה בולסה-לסחר חוצה גבולות של התרופה הסינתטית הקטלנית פנטניל.
היא האשימה אותם כי "תפקיד ארוך שנים וחיוני בהלבנת מיליוני דולרים מטעם קרטלים מבוססי מקסיקו והקלה על תשלומים עבור רכש של כימיקלים קודמים הדרושים לייצור פנטניל".
הסנקציות הן חלק ממסע פרסום רחב יותר של ניהול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד כנופיות אמריקה הלטינית, רשתות פליליות וסוחרי סמים.
קמפיין זה כלל ייעוד מספר קבוצות כ"ארגוני טרור זרים "ושימוש מכסים ללחץ ממשלת מקסיקו להגדיל את אכיפת התנועה הלא סדירה מעבר לגבול.
בהצהרה, משרד האוצר אמר כי הבנקים היו הראשונים שממוקדים תחת חתיכות חקיקה חדשות – חוק פנטניל סנקציות וחוק פנטניל – שהועבר כדי להרחיב את יכולתו למקד הלבנת הון הקשורים לסחר באופיואידים.
הסנקציות יחסמו העברות בין הבנקים המקסיקניים הממוקדים לבנקים בארה"ב, אם כי לא היה ברור מיד עד כמה יהיו הגבולות מרחיקים לכת.
בהצהרה האשים מזכיר האוצר סקוט בסנט את הגדות בכך ש"אפשר להרעלת אינספור אמריקאים בכך שהעביר כסף בשם קרטלים, מה שהפך אותם לגלגלות חיוניות בשרשרת האספקה של פנטניל ".
אולם מזכירות הכספים והאשראי הציבורי של מקסיקו הגיבה לסנקציות באומרו כי טרם קיבלה ראיות חותכות המצדיקות אותן.
"אנו רוצים להיות ברורים: אם יש לנו מידע חותך המוכיח פעילויות לא חוקיות על ידי שלושת המוסדות הפיננסיים הללו, אנו נפעל במלוא החוק", אמר משרד הכספים.
"עם זאת, עד היום אין לנו מידע בעניין זה."
סיבנקו לא הגיבה מייד לטענות. משרד האוצר האמריקני האשים זאת בכך שקשורה להלבנת הון על ידי קרטל בלטרן-ליבה, קרטל הדור החדש של ג'ליסקו (CJNG) וקרטל המפרץ.
גם אינטרקאם, שמואשם גם בקשרים לקרטל CJNG, לא הגיב.
בינתיים, חברת התיווך וקטור, שקשורה להלבנת הון על ידי קרטל סינאלואה וקרטל המפרץ, אמרה כי ארה"ב טוענת שקשורה את פעילותה לסוחרי סמים היו שקריים.
"וקטור דוחה באופן קטגורי כל האשמה הפוגעת בשלמותה המוסדית", אמרה החברה בהצהרה והוסיפה כי היא תשתף פעולה כדי להבהיר את המצב.
