כלב השמירה העולמי מוסיף את לבנון לרשימת המדינות הכפופות למעקב מוגבר אחר עסקאות פיננסיות.
כלב שמירה עולמי נגד הלבנת הון הוסיף את לבנון ל"רשימה האפורה" שלה של מדינות הכפופות למעקב מוגבר אחר עסקאות פיננסיות.
כוח המשימה הפיננסי לפעולות פיננסיות (FATF) שבסיסו בפריז אמר ביום שישי כי לבנון התקדמה במספר פעולות מומלצות ותמשיך ליישם רפורמות.
לבנון נמצאת במשבר פיננסי מאז 2019, שמנהיגי המדינה השאירו אותו במשבר, וכעת היא מתמודדת עם נזקים הולכים וגדלים מהתקיפות אוויריות ומבצעים קרקעיים של ישראל נגד הארגון החמוש הלבנוני חיזבאללה.
הרישום האפור עלול להרתיע עוד יותר השקעות בלבנון ועלול להשפיע על היחסים בין כמה בנקים לבנוניים לבין המערכת הפיננסית העולמית.
"כמובן, אנו מכירים במצב החמור ביותר שלבנון מתמודדת כעת", אמרה אליסה דה אנדה מדרזו ממקסיקו, המכהנת כיום בנשיאות התורנית של הארגון.
הצטרפותה של לבנון לרשימה האפורה "לא אמורה להפריע למאמצי הסיוע… ואנחנו פועלים להבטיח שערוצים של סיוע הומניטרי יישארו פתוחים", אמרה.
דה אנדה אמר שהכניסה לרשימה האפורה אינה "אמצעי ענישה" והיא חלק מתהליך הסיוע למדינות לפתח תוכניות פעולה לביצוע שיפורים.
ה-FATF גם אמר שהוא הוסיף את אלג'יריה, אנגולה וחוף השנהב לרשימה האפורה שלו.
סנגל הוסרה מהרשימה האפורה וה-FATF ציין שיפורים, כולל ביכולתו לחקור ולהעמיד לדין מקרי הלבנת הון הקשורים לשחיתות.
ה-FATF לא ביצע שינויים ב"רשימה השחורה" שלו של מדינות שכנגדן יש לנקוט אמצעי נגד כדי להגן על המערכת הפיננסית הבינלאומית מפני הלבנת הון וסיכוני מימון טרור הנובעים מאותן מדינות.
איראן, מיאנמר וצפון קוריאה נמצאות ברשימה השחורה.
